Нас рекомендуют
Почему выбирают нас
Цены на услуги скоринга
Услуги | Стоимость, руб. |
Полная проверка контрагента (скоринг) |
7 000 |
Будьте уверены в своих контрагентах

- Более 50 скоринговых заключений в месяц специалисты юридической компании «Центральный округ» подготавливают своим клиентам.
- По результатам скоринг-проверки вы сможете самостоятельно оценить деловую репутацию и платежеспособность ваших потенциальных контрагентов и принять взвешенное решение о сотрудничестве.
- Не более 0,5-1% прошедших скоринг-проверку контрагентов допускают ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе по причинам форс-мажора.
- Умеренная стоимость услуги скоринга несопоставима с рисками и потенциальными убытками от неправомерных действий контрагентов.
Не проводя проверку контрагента вы рискуете:

- Получить убытки
в результате неисполнения обязательств контрагентом (перевозка, монтаж, проценты).
- Нести расходы
на понуждение должника к исполнению обязательств (юристы, коллекторы и пр.).
- Сами стать заемщиком
для пополнения собственных оборотных средств и обслуживать кредит.
- Не получить от контрагента должного исполнения,
на которое обосновано рассчитывали.
Как мы достигаем успеха
-
Получаем от клиента исходные данные, при необходимости дополняем их
-
В зависимости от вида проверки собираем необходимые сведения и информацию
-
Дополнительно анализируем установленные связи с третьими лицами
-
На основании полученных данных формируем отчет для клиента
-
Передаем отчет клиенту в срок, не превышающий 3 дней от момента обращения
Читать еще по теме
Глубокая проверка контрагента (скоринг)
В каких случаях необходимо проводить скоринг?
Предпринимательская деятельность предполагает взаимодействие с контрагентами. Но не всегда такая работа бывает успешной: иногда встречаются недобросовестные контрагенты, а иногда и т.н. «организации – однодневки». Заключив договор поставки/ подряда с такой компанией, вы рискуете потерять время и деньги на судебные разбирательства, а в итоге не получить ничего, так как либо фирма отсутствует по юридическому адресу, либо находится в стадии банкротства, либо в отношении организации имеется большое количество исполнительных производств на миллионы рублей, счета фирмы нулевые, а на балансе компании ничего не значится.
При обращении к информации в интернете об интересующей компании мошенники могут специально создавать положительные отзывы о подставных организациях с целью создания положительной деловой репутации.
Проверка компании до момента заключения договора направлена на подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагента, снижение рисков неполучения исполнения по нему и привлечения к ответственности.
Проверка контрагента нужна не только в предпринимательской деятельности, но и при любом взаимодействии даже с физическим лицом, например, когда вы намереваетесь одолжить деньги гражданину или организовать совместный бизнес с ним и вкладываете свои деньги.
Без проведения скоринга потенциального заемщика можно не надеяться на возврат долга: гражданин может быть должен большую сумму денег уже не одному кредитору, находится в стадии банкротства, не имеет никакого имущества, на которое можно обратить взыскание и т.д.
Скоринг применяется и в иных случаях, когда вы взаимодействуете с организацией или физическим лицом.
Предварительная проверка юридического/ физического лица позволит минимизировать риск принятия ошибочного решения о взаимодействии с определенным контрагентом или гражданином.
Что представляет собой глубокая проверка контрагента (скоринг)?
При проведении скоринга (сбор и анализ информации) проверяется благонадежность контрагента, его деловая репутация, которая даст возможность принять решение о взаимодействии с заемщиком/ контрагентом.
На основании предоставленных контрагентом сведений о себе можно получить полную информацию о надежности лица, например:
- О наличии исполнительных производств, Федеральный закон «Об исполнительном производстве»;
- О наличии дел о банкротстве? Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
- О наличии судебных разбирательств;
- О наличии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ст.104;
- Отсутствие хозяйственной деятельности компании в течение года;
- О привлечении к административной ответственности, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- О наличии сведений о гражданине в бюро кредитных историй;
- О наличии задолженности по налогам/сборам - Части 1, 2 Налогового кодекса Российской Федерации (ст.69);
- Об открытых/закрытых расчетных счетах за последние 3 года, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;
- О наличии имущества (в т.ч. недвижимом) за последние 3 года за интересующим субъектом;
- Об имеющихся залогах и прочих обременениях, Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Об участии в уставном капитале, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Преимущества работы с ЮК «Центральный округ»
ЮК «Центральный округ» предлагает услуги скоринга, направленные на проверку достоверности сведений, представленные гражданином/контрагентом, в том числе по установлению фактов и обстоятельств, могущих повлиять на принятие решение о кредитования лица, ведения совместного бизнеса/ проектов, поставке товара с отсрочкой платежа и т.д.
При обращении в ЮК «Центральный округ» для проведения скоринга и получения письменного заключения об интересующем субъекте от нашей компании вы:
- получаете детальный отчет о контрагенте на основании информации, собранной из различных источников и систематизированной, которая поможет выявить недобросовестного контрагента и позволит отказаться от работы с ним еще на стадии заключения договора;
- экономите время на поиск информации о контрагенте/гражданине и ее анализе;
- минимизируете риски невозврата долга и потенциальных убытков;
- страхуетесь от привлечения к ответственности.
Как с нами связаться
Вы можете позвонить нам по номеру телефона +7 (473) 20-06-195 или отправить заявку через форму обратной связи!
Наш e-mail: info@centraldep.ru
Офис в Воронеже: Летчика Замкина, д. 34, этаж 6-7
Офис в Москве: Холодильный, д. 3, стр. 8, оф. 8304, номер телефона: +7 (495) 118-27-79.
Автор справки Людмила Криулина
-
Какие документы нужны для проверки контрагента?
Нашим специалистам достаточно всего лишь назвать ИНН контрагента, и мы проведем его полную проверку.
-
Как проводится проверка?
Контрагент исследуется по всем возможным направлениям (информация по имуществу, налогам и судам, информации ЕГРЮЛ и ЕГРН и др.), анализируем установленные связи с третьими лицами.
-
Какую информацию я могу узнать?
Вы получите информацию:
- сведения об организации (наименование, адрес, ИНН, контактные данные; - сведения о сотрудниках, вид деятельности); - наличие негативной информации (исполнительные производства, судебная практика); - участие ЮЛ в арбитражах; - данные Федеральной службы судебных приставов; - указание уплаченных налогов, анализ ФХД; - возможное участие ЮЛ в государственных контрактах; - сведения о возбуждении дела о банкротстве в базе kad.arbitr.ru/; - не находится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. -
Как узнать систему налогообложения компании?
Систему налогообложения компании можно узнать через официальный сервис ФНС России «Прозрачный бизнес», через выписку в ЕГРЮЛ.
-
Я бухгалтер/генеральный директор: что мне даст проверка контрагента?
Благодаря проверки контрагента вы сможете вычислить фирму-однодневку, получить обещанный платеж и услугу, не связаться с банкротом, избежать проблем с налоговой, в т.ч. блокировки счета.
-
Существуют ли подводные камни в скоринге?
Рекомендуем проводить одновременно со скорингом юридического лица проверку его руководителя, так как он несет ответственность за убытки, возникшие из-за бездействия/действия руководителя, разглашение коммерческой тайны или служебной информации, пренебрежение своими обязанностями или халатного отношения к ним.
-
Откуда вы берете сведения о контрагенте?
В своей работе мы используем сервисы для проверки контрагентов, открытые данные и базы государственных органов. Наши специалисты анализируют полученную информацию и предоставляют отчет о проверке.
Юридическая компания «Центральный округ» поможет решить вашу проблему.