Помогли бенефициару обеспечить скрытое владение своим бизнесом

С каждым годом растет количество причин, которые заставляют предпринимателей задумываться над тем, как обеспечить владение своей компанией, но не „светиться“ в публичных реестрах. Внешнеэкономические санкции, дробление бизнеса, аффилированность, риски субсидиарной ответственности, банкротные истории —  список таких причин можно продолжать до бесконечности. Пару месяцев назад к нам обратился клиент, который попросил разработать стратегию по устранению аффилированности между двумя компаниями, в которых он является бенефициаром. Безусловно, мы взялись за проект и продолжали его реализацию на протяжении 2-3 месяцев.

Работа по устранению аффилированности должна сопровождаться тщательной подготовкой.

Во-первых, необходимо досконально изучить сведения в ЕГРЮЛ, которые содержатся в компаниях с признаками аффилированности. Помимо банальных сведений, таких как состав учредителей, директор, наименование, стоит обратить внимание на ОКВЭДы организаций, юридический адрес, а также на новую строчку в ЕГРЮЛ – адрес электронной почты. Очень часто клиенты забывают про последний и попадаются на раскрытии аффилированности.

Во-вторых, необходимо разработать структуру нового скрытого владения компании. Для этого нужно понять, насколько доверительные отношения между бенефициаром и лицом, в чьи руки переходит фактическое владение бизнесом. Если степень доверия мала, то включаются юридические механизмы контроля.

К ним можно отнести:

1.Корпоративный договор, как правило, его используем как базовый документ, в котором отражаем всю новую структуру владения и варианты поведения в определенных ситуациях

2.Опцион на доли в уставном капитале помогает бенефициару в любой момент без согласия участников общества забрать доли в бизнесе в свою пользу, как правило, опцион вводится в действие, когда отношения бенефициара и участника общества начинают портиться 

3.Залог акций/долей в уставном капитале также нацелен на защиту от недобросовестного отчуждения долей в обход бенефициара, запись о залоге помещается в ЕГРЮЛ, видя такую запись ни один нотариус не сопроводит сделку по отчуждению долей в уставном капитале без нотариально удостоверенного согласия залогодержателя

4.Закрытый устав хозяйственного общества используется, когда в состав участников вводятся представители бенефициара, не связанные личными связями или контактами

В-третьих, структура скрытого владения и переход к ней должны быть разумными и экономически обоснованными. Как правило, во всех документах должны фигурировать рыночные цены, реальные сроки и корректные механизмы контроля.
С нашим клиентом мы провели работу по всем указанным пунктам. Больше всего времени мы потратили на выработке структуры владения, а также экономическом обосновании целесообразности именно такого подхода к организации бизнеса.

В одной из компаний клиента мы обошлись малой кровью. Было принято решение, что в составе участников будут два представителя менеджмента, а отношения между ними будут урегулированы в уставе организации. Главным условием устава стала невозможность одного учредителя передать свою долю в компании в пользу третьего лица без согласия второго учредителя. Поскольку лица не состояли между собой в каких-либо родственных отношениях, то клиент оценил риск согласованности их недобросовестных действий как минимальный.

Во второй компании пришлось разработать более сложную и серьезную конструкцию. В первую очередь это было связано с тем, что компания переходила в руки единственного участника, состоящего в браке. В структуру владения вошли соглашения об уступке прав требования, опционы, договора залога, а также не обошлось без корпоративного договора, который расписывал общую схему взаимоотношений.

Помимо документального оформления процесса нам пришлось подготовить для клиента наглядную дорожную карту, где подробно расписали алгоритмы действий при негативных ситуациях со стороны подконтрольного бенефициару менеджмента.

На данный момент проект успешно завершен.