Одним из направлений предпринимательской деятельности нашего клиента является приобретение дебиторской задолженности на торгах в процедуре банкротства.

В целях минимизации своих временных и финансовых затрат клиент обратился к нам за юридической помощью для анализа ликвидности дебиторской задолженности, учета возможных рисков ее приобретения, а также ее последующего взыскания. 

История дела

ИП – Глава КФХ М. признана банкротом в октябре 2021 года, в отношении нее открыто конкурсное производство. В ходе анализа движения по счетам должника конкурсным управляющим обнаружены подозрительные операции по перечислению 800 000 руб. и 1 400 000 руб. в пользу ООО «И» с назначением платежей «за пшеницу 5 кл.». Признавая сделки недействительными, суд пришел к выводу о том, что они были совершены должником в отсутствие встречного исполнения по договору со стороны ООО «И». С указанного общества в пользу должника взыскана задолженность в общем размере 2 206 000 руб.

После вступления судебного акта в силу исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов, однако исполнения по нему получено не было. Учитывая тот факт, что у ООО «И» фактически отсутствует имущество и оно не ведет деятельность, в отношении него было подано заявление о банкротстве с целью последующего прекращения производства по делу из-за нехватки средств на финансирование процедуры.

Данный правовой механизм позволяет заявителю в дальнейшем обратиться с иском о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в рамках законодательства о банкротстве. В феврале 2024 года производство по делу о банкротстве ООО «И» было прекращено, поскольку у компании не нашлось активов, за счет которых можно было бы покрыть расходы на процедуру.

Ход дела

В рамках дела о банкротстве ИП – главы КФХ М., конкурсный управляющий разместил сведения о проведении продажи имущества (дебиторской задолженности) должника. Мы проанализировали дебиторскую задолженность, в том числе к ООО «И», руководствовались действующей неблагоприятной для руководителей, владельцев и бенефициаров должников практикой по данной категории дел, а также ссылались на наличие у организации активов балансовой стоимостью более 30 млн руб. (согласно данным бухгалтерского баланса на конец 2020 года). Данных активов, очевидно, было бы достаточно для погашения долга в размере 2 206 000 руб.

В ходе рассмотрения дела были изучены сведения обо всех счетах ООО «И» и выписки по этим счетам. Кроме того, нами установлено, что руководитель ООО «И» на следующий день после вынесения решения о взыскании долга создала ООО «Ю» с аналогичными видами деятельности, где также выступила единственным участником и директором.

Дополнительно в суде удалось доказать, что фактическое управление ООО «И» осуществлял супруг руководителя. В свою очередь, ответчики не смогли представить обоснование и документальное подтверждение, куда именно исчезло значительное количество активов, опровергающее данные бухгалтерского баланса, согласно которым стоимость активов более чем в 13 раз превышала сумму задолженности перед нашим клиентом.

Итог

Суд согласился с доводами, изложенными нами с учетом изучения всех истребованных сведений, и привлек руководителя ООО «И» и ее супруга к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «И», взыскав с них 2 206 000 руб. в пользу нашего клиента солидарно.