Наша практика

Привлекли к субсидиарной ответственности руководителя контрагента должника

14 окт 2024
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 7 октября 2024 года по делу № А53-6721/2024 с Саламахина А.Ю. в пользу Матаевой С.Х. в лице конкурсного управляющего взыскано 2 406 000 руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Надежда».

История дела

В октябре 2021 года ИП — глава КФХ Матаева С. Х. признана банкротом, открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий. В рамках исполнения своих полномочий управляющий обратился за помощью к юристам «Центрального округа». В ходе анализа движений по счетам должника нашими юристами были обнаружены подозрительные операции по перечислению 2,4 млн руб. в пользу ООО «Надежда» с указанием в назначении платежей «за пшеницу». Однако первичная документация в отношении данных операций управляющему не передавалась, а в ходе инвентаризации имущества должника поставленной ему пшеницы также не оказалось.

Предполагая, что данные платежи на сумму 2,4 млн рублей имели цель причинить вред кредиторам и были совершены фактически на безвозмездной основе, наши юристы обратились с заявлением об оспаривании этих платежей в рамках дела о банкротстве должника.

В феврале 2022 года заявленные требования были удовлетворены, платежи в пользу ООО «Надежда» признаны недействительными, с данного общества в пользу должника взыскано 2 400 000 рублей. Позднее данный судебный акт безуспешно обжаловался ООО «Надежда» вплоть до Верховного Суда.

После вступления судебного акта в силу нами был предъявлен исполнительный лист в службу судебных приставов, однако никакого исполнения по нему получено не было. В дальнейшем исполнительный лист был возвращен взыскателю по причине начавшейся процедуры ликвидации ООО «Надежда».

Понимая, что никакого имущества у ООО «Надежда» уже нет и организация является фактически недействующей, нами было принято решение инициировать ее «квазибанкротство» (подача заявления о ее банкротстве с последующим прекращением производства по делу в связи с отсутствием средств на финансирование процедуры). Такой ход позволяет заявителю в дальнейшем обратиться с иском о привлечении контролирующего организацию лица к субсидиарной ответственности по правилам Закона о банкротстве.

Собственно, нами это и было сделано — в декабре 2023 года производство по делу о банкротстве ООО «Надежда» было прекращено, поскольку никакого имущества, за счет которого можно было бы профинансировать процедуру, у этой организации обнаружено не было.

Ход дела

Соблюдая все формальности, в феврале этого года нами был подан иск о привлечении Саламахина А.Ю. как руководителя и единственного участника ООО «Надежда» к субсидиарной ответственности в размере 2,4 млн руб.

При подготовке иска мы руководствовались действующей «негативной» для руководителей, владельцев и бенефициаров должников практикой по данной категории дел, а также ссылались на наличие у организации активов балансовой стоимостью более 38 млн руб. (согласно данным бухгалтерского баланса на конец 2020 года). Данных активов, очевидно, было бы достаточно для погашения долга в размере 2,4 млн руб.

В ходе рассмотрения дела по нашему ходатайству судом были истребованы сведения обо всех счетах ООО «Надежда» и выписки по данным счетам. Там также обнаружились подозрительные операции, в частности по перечислению в пользу Саламахина А.Ю. денежных средств под отчет и в качестве возврата займа.

В свою очередь, ответчик не смог представить обоснование данных операций, а также опровергнуть данные бухгалтерского баланса и раскрыть судьбу отраженных в нем активов, которые в 16 раз превышали сумму долга.

Итог дела

Суд согласился с доводами нашего иска и привлек Саламахина А.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Надежда», взыскав с него 2 406 000 рублей в пользу должника.

Ссылка на решение суда

Поделиться:
руководитель банкротной практики
Задать вопрос

Подписаться на рассылку по e-mail

Нашу рассылку читают собственники бизнеса, их финансисты, бухгалтеры и юристы. Без спама: в нее включается юридическая аналитика, наша практика, руководства и дайджесты
У вас есть вопрос? Свяжитесь с нами!

Юридическая компания «Центральный округ» поможет решить вашу проблему.


Имя
E-mail*