Привлекли контролирующих лиц "брошенной" организации к субсидиарной ответственности

Постановление апелляционной инстанции

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2025 г. по делу № А53-12382/2024 оставлено без изменения решение Арбитражного суда Ростовской области от 25 марта 2025 г. по тому же делу, которым С. и К. привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Ирина», с них в пользу нашего клиента солидарно взыскано 2,2 млн. рублей.

Предыстория дела

В рамках дела о банкротстве М. его конкурсный управляющий оспорил сделки с ООО «Ирина», в результате чего с последнего в конкурсную массу взыскано 2,2 млн. рублей.

Однако ООО «Ирина» с 2021 года фактически не осуществляло хозяйственную деятельность, в его отношении в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений об адресе.

В связи с невозможностью дальнейшего взыскания конкурсным управляющим были организованы торги по продаже данной дебиторской задолженности. По их результатам был определен победитель, который, став новым кредитором, и обратился к нам за помощью в реальном взыскании этого долга.

Проанализировав ситуацию и финансовое состояния должника, нами было принято решение инициировать «квазибанкротство» этой организации, т.е. подать заявление о его банкротстве с последующим прекращением производства по делу за отсутствием средств на финансирование процедуры. Такой ход предоставляет заявителю в дальнейшем обратиться с иском о привлечении контролирующего должника лица (КДЛ) к субсидиарной ответственности по правилам Закона о банкротстве.

Собственно, это и было сделано – производство по делу о банкротстве ООО «Ирина» было прекращено, поскольку никакого имущества, за счет которого можно было бы профинансировать процедуру, у этой организации обнаружено не было.

Ход дела

Соблюдя все формальности, мы подали иск о солидарном привлечении К. как руководителя и единственного участника ООО «Ирина» и С. как фактического руководителя и бенефициара этой организации (что было лично подтверждено С. в другом деле) к субсидиарной ответственности в размере 2,2 млн. руб.

При подготовке иска мы руководствовались действующей «негативной» для руководителей, владельцев и бенефициаров должников практикой по данной категории дел, а также ссылались на наличие у организации активов балансовой стоимостью более 30 млн. руб. (согласно данным бухгалтерской отчётности на конец 2020 года). Этих активов, очевидно, было бы достаточно для погашения долга в размере 2,2 млн. руб.

Кроме того, нами было установлено, что в феврале 2022 года (когда с должника была взыскана спорная задолженность) К. было зарегистрировано аналогичное общество аналогичными видами деятельности и схожей структурой баланса.

В свою очередь, ответчики не смогли:
—  дать пояснения и обосновать причины неисполнения должником обязательств перед кредитором
—  раскрыть судьбу активов подконтрольного им общества, которые в 13 раз превышали сумму долга
—  опровергнуть нашими доводы о «переводе бизнеса» с должника на вновь созданное общество

Итог

В марте этого года суд первой инстанции согласился с нашими доводами и привлек С. и К. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ирина», солидарно взыскав с них 2,2 млн. рублей в пользу нашего клиента, а 14 августа данное решение поддержал апелляционный суд.

Постановление по делу № А53-12382/2024
Решение по делу № А53-12382/24