Наша практика

Вернули деньги клиенту, предварительно арестовав счет недобросовестного поставщика

6 Июл 2016

safe-913452__340.jpgООО «Успех» перечислило 3 260 000 рублей предоплаты за товар на расчетный счет ООО «Сервис-М», однако товар поставлен не был. Телефоны ответчика оказались отключенными, по адресу место нахождения фирма не числилась. 

В ходе досудебной работы, руководствуясь Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», было подготовлено заявление в банк о приостановлении операций по счету ООО «Сервис-М». Установив соответствующие признаки, банк ограничил операции по  счету ООО «Сервис-М».

Одновременно, с подачей иска было подготовлено заявление о принятии обеспечительных мер. Результатом досудебной работы стало принятие судом обеспечения иска в виде запрета распоряжением денежными средствами, находящимися на счете ответчика. В судебном процессе удалось в кратчайшие сроки доказать обоснованность иска. Решением суда требования ООО «Успех» удовлетворены в полном объеме. Помимо взыскания основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами суд продолжил взыскание процентов до момента фактического исполнения решения суда и взыскал судебные расходы на представителя в размере 30 000 рублей.

Подробнее по представительству в суде см. решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.07.2016 года по делу А14-6916/2016.
Изменение налоговым органом квалификации сделок налогоплательщика и его последствия
06 Июня 2019
10.00 (МСК)

Бесплатный вебинар

Ипотечные каникулы?
Это реально, но есть особенности
Российские законодатели облегчили жизнь «ипотечник...
Читать полностью
Хартия АПК.
Защита от проблем или новые налоговые риски?
  • Что такое Хартия АПК
  • Каковы ее плюсы и минусы?
  • Защитит ли Хартия АПК своих участников от проблем?

Заявка на бесплатную консультацию
Подписаться на рассылку по e-mail