Наша практика

Вернули деньги клиенту, предварительно арестовав счет недобросовестного поставщика

6 Июл 2016

safe-913452__340.jpgООО «Успех» перечислило 3 260 000 рублей предоплаты за товар на расчетный счет ООО «Сервис-М», однако товар поставлен не был. Телефоны ответчика оказались отключенными, по адресу место нахождения фирма не числилась. 

В ходе досудебной работы, руководствуясь Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», было подготовлено заявление в банк о приостановлении операций по счету ООО «Сервис-М». Установив соответствующие признаки, банк ограничил операции по  счету ООО «Сервис-М».

Одновременно, с подачей иска было подготовлено заявление о принятии обеспечительных мер. Результатом досудебной работы стало принятие судом обеспечения иска в виде запрета распоряжением денежными средствами, находящимися на счете ответчика. В судебном процессе удалось в кратчайшие сроки доказать обоснованность иска. Решением суда требования ООО «Успех» удовлетворены в полном объеме. Помимо взыскания основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами суд продолжил взыскание процентов до момента фактического исполнения решения суда и взыскал судебные расходы на представителя в размере 30 000 рублей.

Подробнее по представительству в суде см. решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.07.2016 года по делу А14-6916/2016.
Изменение налоговым органом квалификации сделок налогоплательщика и его последствия
06 Июня 2019
10.00 (МСК)

Бесплатный вебинар

Четыре факта о премиях.
И лучше их не игнорировать
Как выплатить премию правильно?
Читать полностью
Проблемы и вопросы оспаривания неравноценных сделок
  • Что такое неравноценная сделка?
  • Как не попасть в "период подозрительности"?
  • Чем неравноценная сделка отличается от рыночной?

Заявка на бесплатную консультацию
Подписаться на рассылку по e-mail