Вернули деньги клиенту, предварительно арестовав счет недобросовестного поставщика

ООО «Успех» перечислило 3 260 000 рублей предоплаты за товар на расчетный счет ООО «Сервис-М», однако товар поставлен не был. Телефоны ответчика оказались отключенными, по адресу место нахождения фирма не числилась. 

В ходе досудебной работы, руководствуясь Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», было подготовлено заявление в банк о приостановлении операций по счету ООО «Сервис-М». Установив соответствующие признаки, банк ограничил операции по  счету ООО «Сервис-М».

Одновременно, с подачей иска было подготовлено заявление о принятии обеспечительных мер. Результатом досудебной работы стало принятие судом обеспечения иска в виде запрета распоряжением денежными средствами, находящимися на счете ответчика. В судебном процессе удалось в кратчайшие сроки доказать обоснованность иска. Решением суда требования ООО «Успех» удовлетворены в полном объеме. Помимо взыскания основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами суд продолжил взыскание процентов до момента фактического исполнения решения суда и взыскал судебные расходы на представителя в размере 30 000 рублей.