Ќовости

ƒмитрий ѕросвирин прокомментировал выдачу 1,3 млрд. рублей наличными из кассы банка Ђ¬оронежї

5 »юл 2019

абирег.jpeg”правл€ющий партнер ё  Ђ÷ентральный округї ƒмитрий ѕросвирин прокомментировал јгентству бизнес - информации Ђјбирегї данные о том, что 1 млрд. 270 млн рублей, выданные наличными физическому лицу накануне отзыва банковской лицензии банка Ђ¬оронежї, возможно, были частью операции по выводу средств из банка. ѕо его словам, законность выдачи физическому лицу более 1,27 млрд за три дн€ до даты отзыва лицензии вызывает обоснованные сомнени€. 

- ѕри этом не только по основани€м злоупотреблений со стороны кредитной организации или заемщика ¬оложанинова, но и по обсто€тельствам возможной безденежности данной операции, Ц считает ƒмитрий ѕросвирин. - Ќеординарное поведение в преддверии отзыва лицензии у банка формирует целый пласт судебных дел. Ќапример, в прошлом году при схожих обсто€тельствах воронежца Ђнагрузилиї сумой более 40 млн рублей перед отзывом лицензии у ј Ѕ Ђ—трой редитЅанкї. “олько лишь спуст€ два года судов и череды экспертиз удалось доказать, что подписи на первичных документах были выполнены не нашим доверителем

Ќапомним, что более 1,27 млрд. рублей были выданы банком Ђ¬оронежї ¬ладимиру ¬оложанинову 12 июн€ прошлого года. „ерез три дн€ Ц 15 июн€ Ц ÷Ѕ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление де€тельности. “еперь конкурсный управл€ющий банка хочет признать сделку по выдаче денежных средств недействительной. «а€вление оставлено без движени€ до 26 июл€. ѕо данным Ђ—ѕј– -»нтерфаксї, ¬ладимир ¬оложанинов 14 ма€ прошлого года стал генеральным директором московского ќќќ ЂЁнергоцентрї. Ќа этом посту он числилс€ недолго Ц до 11 июл€. ќднако спорна€ сделка произошла именно в период его работы в этой компании. 

 стати, ЂЁнергоцентрї фигурирует и в других сделках, которые оспаривает конкурсный управл€ющий банка Ђ¬оронежї. ¬ частности, за 10 дней до отзыва лицензии фирма заключила с Ђ¬оронежемї договор о покупке у него 1,2 тыс. кв. м недвижимости в двух трехэтажных здани€х в Ѕольшом —ухаревском переулке в центре ћосквы. “акже незадолго до действий ÷Ѕ ЂЁнергоцентрї приобрел у кредитной организации нежилое помещение площадью 55,6 кв. м, расположенное в —анкт-ѕетербурге по адресу: Ќевский проспект, 53. —уд пока рассматривает соответствующие за€влени€, сообщает Ђјбирегї в своем материале "Ѕанк Ђ¬оронежї перед отзывом лицензии выдал из кассы 1,3 млрд рублей главе скупавшей у него недвижимость фирмы".


"¬ыход из договорных отношений из-за COVID-19"
11 »юн€ 2020
10.00 (ћ— )

Ѕесплатный вебинар

онлайн-конференци€
" ак остатьс€ на плаву: новые стратегии дл€ бизнеса"
„итать полностью
 омисси€ за сомнительные банковские операции
  • „то такое сомнительна€ операци€?
  • «аконен ли заградительный тариф? 
  •  ак избежать потерь? 
 то виноват? » что делать?
Ќесут ли ответственность судебный пристав и арбитражный управл€ющий за утрату имущества должника?
¬ своей практике мы нередко сталкиваемс€ с ситуаци€ми, когда...
„итать полностью

«а€вка на консультацию
ѕодписатьс€ на рассылку по e-mail