Ќаша практика

ќспорили мнимые сделки и пытаемс€ наказать  ƒЋ фирм-"обнальщиков".

22 но€ 2020

mask-3829017_1920.jpgќсенью 2019 г. к нам обратилс€ арбитражный управл€ющий, занимавшийс€ банкротством компании из сферы јѕ . Ќашей задачей было вернуть в конкурсную массу более 23 млн. рублей, переведенных по фиктивным договорам фирмам-Ђобнальщикамї. —кажем сразу Ц с этой задачей мы справились. ѕодробности ниже...

ѕредыстори€ конфликта такова: владельцы фирмы в преддверии начала процедуры банкротства провели более дес€тка подозрительных сделок. Ѕуквально за неделю они заключили договоры на покупку зерна, рыбы, автомобилей, металла, причем, договоры заключались в самых разных регионах –оссии Ц от  алининграда до ƒальнего ¬остока. ќбща€ сумма сделок составила более 23 млн. рублей. ƒалее владельцы подали за€вление о банкротстве своей компании, был назначен арбитражный управл€ющий, который, впрочем, не нашел и следа от €кобы купленных товаров. ѕодозрева€, что сделки были фиктивными, а деньги были Ђобналиченыї, он и обратилс€ к нашим юристам. 

ћы начали свою работу с вы€снени€ того, были ли в реальности переданы купленные товары. » первое, что обратило на себ€ внимание: в актах приема-передачи от имени банкрота подписантом значилс€ один и тот же человек, занимавший на тот момент должность директора фирмы. ѕри этом, суд€ по документам, иногда он одновременно принимал товары в регионах, разделенных сотн€ми и даже тыс€чами километров. 

—ледующий вопрос возник с доставкой. —огласно представленным товаросопроводительным документам перевозкой должны были заниматьс€ многотонные грузовики-т€желовозы. Ќо после запроса в √»Ѕƒƒ вы€снилось, что большинство указанных регистрационных номеров автомобилей закреплено за легковым транспортом. ј в отношении установленного грузового автотранспорта его собственники предоставили информацию о его перемещении по другим маршрутам следовани€ и дл€ иных грузоотправителей и получателей. 

» все это вкупе с тем, что ни один продавец не смог доказать источник по€влени€ у него товара, с отсутствием ту них требующегос€ персонала в штате и необходимой материальной базы, товаросопроводительных документов и их учета в официальных системах (не было договоров с элеватором на хранение зерна, электронных ветеринарных сертификатов и их отражени€ в системе Ђћеркурийї, были сфальсифицированы сертификаты соответстви€) Ц все это дало нам уверенность в том, что эти договоры были фиктивными и на самом деле просто прикрыли банальный Ђобналї денег. 

Ќе обошлось и без доли везени€.   моменту оспаривани€ указанных выше сделок в суде, приговором суда было установлено, что директор банкрота был номинальным директором, управлением компанией не занималс€ и хоз€йственной де€тельности фактически не вел.    

—уд согласилс€ с нашими доводами и указал, что эти сделки были мнимыми. ћы доказали, что перевод денег проходил при отсутствии фактической поставки товара. ƒело было нами выиграно. —ейчас мы привлекаем к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих фирмы-Ђобнальщикиї, чтобы реально исполнить полученные решени€ о взыскании.
 

"“ретейский суд Ц ваше конкурентное преимущество".
29 окт€бр€ 2020
10.00 (ћ— )

Ѕесплатный вебинар

III јгропродовольственный ‘орум.
ќтчет.
„итать полностью
¬зыскание Ќƒ—
с контрагента.
  •  ак взыскать Ќƒ— как убыток?
  • Ќƒ— как неосновательное обогащение.
  • Ќƒ— как возмещение потерь.
ƒержим дистанцию:
изменились правила дистанционной работы
“ермин Ђдистанционна€ работаї существует...
„итать полностью

«а€вка на консультацию
ѕодписатьс€ на рассылку по e-mail


* укажите ¬ашу электронную почту и получите все материалы по теме