Íàøà ïðàêòèêà

Îñïîðèëè ìíèìûå ñäåëêè è ïûòàåìñÿ íàêàçàòü ÊÄË ôèðì-"îáíàëüùèêîâ".

22 íîÿ 2020

mask-3829017_1920.jpgÎñåíüþ 2019 ã. ê íàì îáðàòèëñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé, çàíèìàâøèéñÿ áàíêðîòñòâîì êîìïàíèè èç ñôåðû ÀÏÊ. Íàøåé çàäà÷åé áûëî âåðíóòü â êîíêóðñíóþ ìàññó áîëåå 23 ìëí. ðóáëåé, ïåðåâåäåííûõ ïî ôèêòèâíûì äîãîâîðàì ôèðìàì-«îáíàëüùèêàì». Ñêàæåì ñðàçó – ñ ýòîé çàäà÷åé ìû ñïðàâèëèñü. Ïîäðîáíîñòè íèæå...

Ïðåäûñòîðèÿ êîíôëèêòà òàêîâà: âëàäåëüöû ôèðìû â ïðåääâåðèè íà÷àëà ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà ïðîâåëè áîëåå äåñÿòêà ïîäîçðèòåëüíûõ ñäåëîê. Áóêâàëüíî çà íåäåëþ îíè çàêëþ÷èëè äîãîâîðû íà ïîêóïêó çåðíà, ðûáû, àâòîìîáèëåé, ìåòàëëà, ïðè÷åì, äîãîâîðû çàêëþ÷àëèñü â ñàìûõ ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè – îò Êàëèíèíãðàäà äî Äàëüíåãî Âîñòîêà. Îáùàÿ ñóììà ñäåëîê ñîñòàâèëà áîëåå 23 ìëí. ðóáëåé. Äàëåå âëàäåëüöû ïîäàëè çàÿâëåíèå î áàíêðîòñòâå ñâîåé êîìïàíèè, áûë íàçíà÷åí àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé, êîòîðûé, âïðî÷åì, íå íàøåë è ñëåäà îò ÿêîáû êóïëåííûõ òîâàðîâ. Ïîäîçðåâàÿ, ÷òî ñäåëêè áûëè ôèêòèâíûìè, à äåíüãè áûëè «îáíàëè÷åíû», îí è îáðàòèëñÿ ê íàøèì þðèñòàì. 

Ìû íà÷àëè ñâîþ ðàáîòó ñ âûÿñíåíèÿ òîãî, áûëè ëè â ðåàëüíîñòè ïåðåäàíû êóïëåííûå òîâàðû. È ïåðâîå, ÷òî îáðàòèëî íà ñåáÿ âíèìàíèå: â àêòàõ ïðèåìà-ïåðåäà÷è îò èìåíè áàíêðîòà ïîäïèñàíòîì çíà÷èëñÿ îäèí è òîò æå ÷åëîâåê, çàíèìàâøèé íà òîò ìîìåíò äîëæíîñòü äèðåêòîðà ôèðìû. Ïðè ýòîì, ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì, èíîãäà îí îäíîâðåìåííî ïðèíèìàë òîâàðû â ðåãèîíàõ, ðàçäåëåííûõ ñîòíÿìè è äàæå òûñÿ÷àìè êèëîìåòðîâ. 

Ñëåäóþùèé âîïðîñ âîçíèê ñ äîñòàâêîé. Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííûì òîâàðîñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòàì ïåðåâîçêîé äîëæíû áûëè çàíèìàòüñÿ ìíîãîòîííûå ãðóçîâèêè-òÿæåëîâîçû. Íî ïîñëå çàïðîñà â ÃÈÁÄÄ âûÿñíèëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî óêàçàííûõ ðåãèñòðàöèîííûõ íîìåðîâ àâòîìîáèëåé çàêðåïëåíî çà ëåãêîâûì òðàíñïîðòîì. À â îòíîøåíèè óñòàíîâëåííîãî ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà åãî ñîáñòâåííèêè ïðåäîñòàâèëè èíôîðìàöèþ î åãî ïåðåìåùåíèè ïî äðóãèì ìàðøðóòàì ñëåäîâàíèÿ è äëÿ èíûõ ãðóçîîòïðàâèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé. 

È âñå ýòî âêóïå ñ òåì, ÷òî íè îäèí ïðîäàâåö íå ñìîã äîêàçàòü èñòî÷íèê ïîÿâëåíèÿ ó íåãî òîâàðà, ñ îòñóòñòâèåì òó íèõ òðåáóþùåãîñÿ ïåðñîíàëà â øòàòå è íåîáõîäèìîé ìàòåðèàëüíîé áàçû, òîâàðîñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è èõ ó÷åòà â îôèöèàëüíûõ ñèñòåìàõ (íå áûëî äîãîâîðîâ ñ ýëåâàòîðîì íà õðàíåíèå çåðíà, ýëåêòðîííûõ âåòåðèíàðíûõ ñåðòèôèêàòîâ è èõ îòðàæåíèÿ â ñèñòåìå «Ìåðêóðèé», áûëè ñôàëüñèôèöèðîâàíû ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ) – âñå ýòî äàëî íàì óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ýòè äîãîâîðû áûëè ôèêòèâíûìè è íà ñàìîì äåëå ïðîñòî ïðèêðûëè áàíàëüíûé «îáíàë» äåíåã. 

Íå îáîøëîñü è áåç äîëè âåçåíèÿ. Ê ìîìåíòó îñïàðèâàíèÿ óêàçàííûõ âûøå ñäåëîê â ñóäå, ïðèãîâîðîì ñóäà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî äèðåêòîð áàíêðîòà áûë íîìèíàëüíûì äèðåêòîðîì, óïðàâëåíèåì êîìïàíèåé íå çàíèìàëñÿ è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ôàêòè÷åñêè íå âåë.    

Ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ íàøèìè äîâîäàìè è óêàçàë, ÷òî ýòè ñäåëêè áûëè ìíèìûìè. Ìû äîêàçàëè, ÷òî ïåðåâîä äåíåã ïðîõîäèë ïðè îòñóòñòâèè ôàêòè÷åñêîé ïîñòàâêè òîâàðà. Äåëî áûëî íàìè âûèãðàíî. Ñåé÷àñ ìû ïðèâëåêàåì ê ñóáñèäèàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, êîíòðîëèðóþùèõ ôèðìû-«îáíàëüùèêè», ÷òîáû ðåàëüíî èñïîëíèòü ïîëó÷åííûå ðåøåíèÿ î âçûñêàíèè.
 

"Òðåòåéñêèé ñóä – âàøå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî".
29 îêòÿáðÿ 2020
10.00 (ÌÑÊ)

Áåñïëàòíûé âåáèíàð

III Àãðîïðîäîâîëüñòâåííûé Ôîðóì.
Îò÷åò.
×èòàòü ïîëíîñòüþ
Âçûñêàíèå ÍÄÑ
ñ êîíòðàãåíòà.
  • Êàê âçûñêàòü ÍÄÑ êàê óáûòîê?
  • ÍÄÑ êàê íåîñíîâàòåëüíîå îáîãàùåíèå.
  • ÍÄÑ êàê âîçìåùåíèå ïîòåðü.
Äåðæèì äèñòàíöèþ:
èçìåíèëèñü ïðàâèëà äèñòàíöèîííîé ðàáîòû
Òåðìèí «äèñòàíöèîííàÿ ðàáîòà» ñóùåñòâóåò...
×èòàòü ïîëíîñòüþ

Çàÿâêà íà êîíñóëüòàöèþ
Ïîäïèñàòüñÿ íà ðàññûëêó ïî e-mail


* óêàæèòå Âàøó ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è ïîëó÷èòå âñå ìàòåðèàëû ïî òåìå